এবি ব্যাংকে ২৫ লাখ ডলারের এলসি: জালিয়াতির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক : বাংলাদেশে ব্যাংক খাতে জালিয়াতি বন্ধ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, এবং বর্তমান সরকারের আমলেও অব্যাহত রয়েছে এসব অনিয়ম। এবি ব্যাংক, যে ব্যাংকটি একটি বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, তাদের গুলশান শাখায় একটি ভয়ঙ্কর কেলেঙ্কারি সামনে এসেছে। ব্যাংকটি ২৫ লাখ ডলার বা প্রায় ৩১ কোটি টাকার এলসি (ঋণপত্র) খোলার মাধ্যমে সন্দেহজনক এক ব্যবসায়িক কার্যক্রমে জড়িত।
এবি ব্যাংকটির গুলশান শাখা একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের নামের প্রতি এলসি খোলেছে, যার নাম ‘ইনফিনিট হরাইজন’। এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব একেবারেই অস্পষ্ট এবং সন্দেহজনক। প্রতিষ্ঠানটির মালিক আবু নোমান বলে দাবি করা হলেও, ইনফিনিট হরাইজনের কার্যক্রম ও অস্তিত্ব নিয়ে গভীর প্রশ্ন উঠেছে। এই এলসি খোলার প্রস্তাব প্রথমে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নাকচ করা হলেও, পরে ব্যাংকটির ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পর্ষদের অনুমোদন ছাড়াই দ্বিতীয় দফায় এলসি খোলেন, যা বাংলাদেশের ব্যাংকিং নীতিমালা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা লঙ্ঘন করেছে।
এলসি খোলার উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচারের জন্য এলসি খোলা হতে পারে। ব্যাংকটি, বিশেষত এবি ব্যাংকের গুলশান শাখার অবস্থা খারাপ থাকার পরও, এমন একটি প্রতিষ্ঠানের নামে বড় অঙ্কের এলসি খোলা অত্যন্ত রহস্যজনক।
ইনফিনিট হরাইজন প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ও নথিপত্রের মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০২৪ সালের মার্চে আত্মপ্রকাশ করে এবং ব্যবসার জন্য ট্রেড লাইসেন্স পায় ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সালে। তবে, প্রতিষ্ঠানটির অফিসের ঠিকানায় গিয়ে দেখা যায়, গ্লোবাল করপোরেশন এবং বিঅ্যান্ডসি নামক প্রতিষ্ঠানেরও তথ্য রয়েছে, যারা এই ব্যাংকের গ্রাহক। তিনটি প্রতিষ্ঠানই সম্ভবত এক ব্যক্তির মালিকানাধীন, এবং তার নাম সেলিম চৌধুরী। তিনি বাংলাদেশের ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরসের মালিকও।
এবি ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়ার বিষয়টি প্রথমে বাংলাদেশ ব্যাংক নাকচ করেছিল। তবে, দ্বিতীয় দফায়, এমডি ব্যাংকটির পর্ষদের অনুমোদন ছাড়াই এলসি খোলেন, এবং এই পদক্ষেপের পর বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বর্তমানে এ বিষয়ে তদন্ত করছে।
এলসি খোলার এই ঘটনার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (এফআইসিএসডি) তদন্ত করছে। বাংলাদেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এই বিষয়টির গভীর অনুসন্ধান চালাচ্ছে এবং জালিয়াতি ও অর্থ পাচারের অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
তদন্তে জানা গেছে, প্রথমবার যখন এলসি খোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তখন সেটি পাঁচ শতাংশ মার্জিন নিয়ে খোলা হয়েছিল, কিন্তু সেটি বাংলাদেশ ব্যাংক নাকচ করে দেয়। তবে দ্বিতীয়বার শতভাগ মার্জিন নিয়ে এলসি খোলা হয়, যা আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেছে। এই ঘটনা আরও গভীর সন্দেহের সৃষ্টি করেছে যে, ব্যাংকটি কোনো ধরনের অবৈধ অর্থ লেনদেন বা বিদেশে অর্থ পাচারের জন্য এই এলসি খোলেছে।
এই ঘটনাটি দেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিরাপত্তা এবং স্বচ্ছতা নিয়ে নতুন প্রশ্ন তৈরি করেছে। বিশেষ করে, ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক এর পক্ষ থেকে কঠোর তদন্তের প্রক্রিয়া চলছে।
আরিফ/
পাঠকের মতামত:
- লাভেলো আইসক্রীমের দুই পরিচালকের শেয়ার কেনার ঘোষণা
- সমরিতা হাসপাতালের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ
- যমুনা অয়েলের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ
- পেনিনসুলা চিটাগংয়ের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ
- কেঅ্যান্ডকিউর তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ
- তানভীর, পিনাকী ও রাশেদকে নিয়ে মুখ খুললেন সারজিস
- সুস্থ থাকতে সকালে খালি পেটে যেসব খাবার খাবেন
- মামলা না করেও যেভাবে বুঝে পাবেন নিজের সম্পত্তি
- মোদি বললেন, ‘শেখ হাসিনাকে চুপ রাখতে পারব না’: ড. ইউনূস
- অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা ইউআইইউ
- ভারত ও পাকিস্তানে অত্যাবশ্যকীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলার পরামর্শ
- লিথিয়াম ব্যাটারি প্রকল্প নিয়ে আসছে ওয়ালটন
- পাঁচ ব্রোকার-মার্চেন্ট ব্যাংকের কার্যক্রম খতিয়ে দেখবে বিএসইসি
- ইশরাক হোসেন ডিএসসিসির নতুন মেয়র, গেজেট প্রকাশ
- সায়মা ওয়াজেদকে ইন্টারপোলের মাধ্যমে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আদেশ
- এস আলমের সংশ্লিষ্ট ১৩৬০ ব্যাংক হিসাব জব্দ
- এপেক্স ট্যানারির তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ
- ওয়ালটনের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ
- এপ্রিলের ২৬ দিনে এলো রেকর্ড পরিমান রেমিট্যান্স
- এমবি ফার্মার তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ
- মাজার ভাঙার প্রকৃত তথ্য জানাল পুলিশ
- সোনালী পেপারের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ
- প্রাইম ইন্স্যুরেন্সের প্রথম প্রান্তিক প্রকাশ
- কখন আম খাওয়া উচিত নয়
- শেখ হাসিনার সঙ্গে মামলার আসামি অভিনেতা ইরেশ যাকের
- ফেসবুক লাইভে কান্নাকাটি, অবশেষে ভারত যাওয়ার অনুমতি
- গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ ট্রেডিংয়ে পর পর তিনবার শীর্ষে ব্র্যাক ব্যাংক
- প্রাইম ইন্স্যুরেন্সের ডিভিডেন্ড ঘোষণা
- শাশা ডেনিমসের নাম সংশোধনে সম্মতি
- ইজেনারেশনে নতুন এমডি ও সচিব নিয়োগ
- গ্রামীণফোনের নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ
- ৪ হাজার শেয়ার ক্রয় সম্পন্ন
- ডিভিডেন্ড-ইপিএস ঘোষণার তারিখ জানাল ২৬ কোম্পানি
- পিএসসি নিয়ে সরকারের নতুন সিদ্ধান্ত
- বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করে ফায়দা লুটছে কারসাজি চক্র
- মার্জিন রুলস সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের চূড়ান্ত সুপারিশ পেশ
- ইইউ রাষ্ট্রদূতের তিন প্রশ্নের জবাবে যা বলেছে জামায়াত
- পাকিস্তানের এক সিদ্ধান্তে বিরাট ক্ষতির মুখে পড়বে ভারত
- আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের বাসায় রহস্যজনক “ড্রোন”
- তারেক রহমানকে নিয়ে ভারতীয় ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ
- আ.লীগ ছাড়ার ঘোষণা দিয়ে নৌকা ভাস্কর্য ভাঙলেন চেয়ারম্যান
- বিপরীত চিত্রে দেশের দুই শেয়ারবাজার
- ডিভিডেন্ড পেলো বিনিয়োগকারীরা
- ২৭ এপ্রিল ব্লকে তিন কোম্পানির বড় লেনদেন
- শেয়ারবাজারে ১০০ পয়েন্টের মিরাকল কামব্যাক, পুনরুদ্ধারের লক্ষণ
- ২৭ এপ্রিল লেনদেনের শীর্ষ ১০ শেয়ার
- ২৭ এপ্রিল দর পতনের শীর্ষ ১০ শেয়ার
- ২৭ এপ্রিল দর বৃদ্ধির শীর্ষ ১০ শেয়ার
- ইলিয়াস-জুলকারনাইনসহ অ্যাক্টিভিস্টদের নিয়ে হান্নানের স্ট্যাটাস
- এবার সাত বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠালো ভারত
- বিকাশের ১০ বছর পূর্তিতে ৮ হাজার টাকা বোনাস নিয়ে যা জানা গেল
- ঈদুল আজহার সম্ভাব্য তারিখ জানালো পাকিস্তান
- পাক সেনাপ্রধানের বক্তব্য নিয়ে ভারতে তোলপাড়
- ড. আসিফ নজরুলকে নিয়ে ভারতের চাঞ্চল্যকর দাবি
- জাতীয় পরিচয়পত্রের অসুন্দর ছবিটি ঘরে বসেই বদলাবেন যেভাবে
- এবার বাস্তবে ডিবি হারুনসহ ফাঁসলেন মেহের আফরোজ শাওন
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পেনশন সিস্টেমে পরিবর্তন আসছে
- বিলাসী জীবন নিয়ে যা বললেন আখতার হোসেন
- পাকিস্তানের যুদ্ধ প্রস্তুতির সর্বশেষ অবস্থা জানালেন সেনাপ্রধান
- ডিভিডেন্ড ঘোষণা করবে ১২ কোম্পানি
- ছাড় পাচ্ছেন না ডিবি হারুনও
- আলোচিত সেই দুই ছাত্রীর বিষয়ে যা জানা গেল
- আমাকে দেখলেই মানুষ বলে ‘শাকিব খানের বউ’
- ১৪ কোম্পানির শেয়ার নিয়ে চরম বেকায়দায় বিনিয়োগকারীরা
- ডিভিডেন্ড ঘোষণা করবে ১৭ কোম্পানি