তিন কোম্পানির শেয়ার কারসাজিকারীদের ৮০ কোটি টাকা জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক: শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত তিনটি তালিকাভুক্ত কোম্পানি—সোনালী পেপার অ্যান্ড বোর্ড মিলস, ফাইন ফুডস ও ফরচুন শুজ লিমিটেডের শেয়ারের দাম কারসাজির অভিযোগে ফেব্রুয়ারিতে ১২ ব্যক্তি ও ৩ প্রতিষ্ঠানকে মোট ৭৯ কোটি ৯২ লাখ টাকা জরিমানা করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।
যাদের জরিমানা করা হয়েছে, তারা হলেন- মো. আবুল খায়ের ১১ কোটি ০১ লাখ টাকা, আবুল কালাম মাতবর ৭ কোটি ২১ লাখ টাকা, কাজী সাদিয়া হাসান ২৫ কোটি ০২ লাখ টাকা, কনিকা আফরোজ ১৯ কোটি ০১ লাখ টাকা, কাজী ফরিদ হাসান ৩৫ লাখ টাকা, কাজী ফুয়াদ হাসান ৩৫ লাখ টাকা, ডিআইটি কো-অপারেটিভ ৫ কোটি টাকা, মোহাম্মদ শামসুল আলম ৫৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ১ লাখ টাকা, সাজিয়া জেসমিন ৪৯ লাখ টাকা, সুলতানা পারভীন ১১ লাখ টাকা, এএএ এগ্রো এন্টারপ্রাইজ ৭৫ লাখ টাকা, আরবিম টেকনো ২৩ লাখ টাকা ও মো. ফরিদ আহমেদ ১ লাখ টাকা।
সোনালী পেপার
সোনালী পেপারের শেয়ার কারসাজির অভিযোগে ৬ জনকে ৭৫ লাখ টাকা জরিমানা করেছে। জরিমানাপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন- মো. আবুল খায়ের, আবুল কালাম মাতবর, কাজী সাদিয়া হাসান, কনিকা আফরোজ, কাজী ফরিদ হাসান ও কাজী ফুয়াদ হাসান।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে ২০২১ সালের ২৮ জুন থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত অধিকতর তদন্ত পরিচালিত হয়। তদন্তকারী দল সোনালী পেপারের শেয়ার লেনদেন সম্পর্কিত বিভিন্ন টিআরইসি হোল্ডার কোম্পানি থেকে সংগৃহীত নথিপত্রকে দৈব চয়নের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছে।
বিশ্লেষণে দেখা যায়, মো. আবুল খায়ের ও তার সহযোগীরা সোনালী পেপারের ৭ লাখ ৩৭ হাজার ৭১টি শেয়ার ক্রয় করেছেন, যা কোম্পানিটির মোট শেয়ারের ১১.২৭ শতাংশ। তদন্তের সময়কালীন সময়ে তাদের ক্যাপিটাল গেইনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭২ লাখ টাকা এবং আনরিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইন ছিল ৯ লাখ ৩০ হাজার টাকা।
তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে যে, মো. আবুল খায়ের ও তার সহযোগীরা সোনালী পেপারের শেয়ারের ধারাবাহিক লেনদেনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।
ফাইন ফুডস
ফাইন ফুডস লিমিটেডের শেয়ারের দাম কারসাজি ও কৃত্রিমভাবে মূল্য বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) ৪ জন বিনিয়োগকারী এবং ২ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোট ১ কোটি ৯৬ লাখ টাকা জরিমানা করেছে।
মূল কারসাজিকারী হিসেবে চিহ্নিত মোহাম্মদ শামসুল আলমকে ৩৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তার ভাই মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমকে ১ লাখ টাকা এবং তার স্ত্রী সাজিয়া জেসমিনকে ৪৯ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়াও, তাদের বোন সুলতানা পারভীনকে ১১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এই চারজন ব্যক্তি একই পরিবারের সদস্য।
মোহাম্মদ শামসুল আলমের সঙ্গে যুক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানকেও জরিমানা করা হয়েছে। এএএ অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজকে ৭৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে, যেখানে তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছেন। অন্যদিকে, আরবিম টেকনোকে ২৩ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং মোহাম্মদ শামসুল আলম এই প্রতিষ্ঠানের একজন পরিচালক।
বিএসইসি তাদের নজরদারি বিভাগের তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কমিশনের তথ্যমতে, এই সময়ের মধ্যে কারসাজিকারীরা তাদের নেটওয়ার্কের মধ্যে একাধিক লেনদেন পরিচালনা করেছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা সৃষ্টি করেছে যে, পড়তি বাজারেও কোম্পানিটির শেয়ার কার্যক্রম আরও সক্রিয় ও চাহিদা বেশি রয়েছে।
তারা একাধিক ব্রোকারেজ ফার্ম ও বেশ কয়েকটি বেনিফিশিয়ারি ওনার্স (বিও) অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে কৃত্রিমভাবে ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রমকে প্রভাবিত করেছে। এছাড়া, তারা এই সময়ে স্টক এক্সচেঞ্জ বা নিয়ন্ত্রক সংস্থায় ঘোষণা না দিয়েই কোম্পানির ১০ শতাংশের বেশি শেয়ার ধারণ করেছে, যা আইন এবং নিয়মবিরোধী।
ফরচুন শুজ
ফরচুন শুজের শেয়ার কারসাজির অভিযোগে নিয়ন্ত্রক সংস্থা চার ব্যক্তি এবং এক প্রতিষ্ঠানকে মোট ৭৭ কোটি ২ লাখ টাকা জরিমানা করেছে। জরিমানাপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন- মো. আবুল খায়ের, আবুল কালাম মাতবর, কাজী সাদিয়া হাসান, কনিকা আফরোজ এবং ডিআইটি কো-অপারেটিভ।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে ২০২১ সালের ৩ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবরের মধ্যে তদন্ত পরিচালিত হয়। সংশ্লিষ্ট নথিপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মো. আবুল খায়ের ও তার সহযোগীরা ফরচুন শুজের ১ কোটি ৭১ লাখ শেয়ার ক্রয় করেছেন। তারা উল্লেখিত বিও অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে কোম্পানির মোট শেয়ারের ৩৭.৮৪ শতাংশ লেনদেন করেছেন।
তদন্তের সময়কালীন সময়ে তারা ৭৭ কোটি ১৫ লাখ টাকা ক্যাপিটাল গেইন রিয়ালাইজ করেছেন এবং তাদের আনরিয়ালাইজড গেইন ছিল ৪২ কোটি ৩৮ লঅখ টাকা। এই পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যাতে ভবিষ্যতে শেয়ার বাজারের স্বচ্ছতা এবং সঠিকতার নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা যায়।
মামুন/
পাঠকের মতামত:
- পাঁচ ইসলামী ব্যাংকের দায়িত্ব নিচ্ছে প্রশাসক
- হাসিনাকে ক্ষমতায় আনতে মঈন আহমেদকে প্রস্তাব
- ডিভিডেন্ড পেলো বিনিয়োগকারীরা
- বে-লিজিংএ চেয়ারম্যান নিয়োগ
- সূচকের উত্থানে চলছে লেনদেন
- ছবি ভাইরাল হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন রুমিন ফারহানা
- এবার নারীদের পক্ষে সাফ কথা বললেন সাদিক কায়েম!
- চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর গেলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
- ১৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের টাকার রেট
- সেই নেত্রীকে এনসিপির সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি
- শেয়ার কারসাজিতে তিন ব্যক্তিকে ১.৫৫ কোটি টাকা জরিমানা
- গোল্ডেন হার্ভেস্টের অনলাইন শপ যাত্রা শুরু
- গেমিং অ্যাপে ভোট দিয়ে নেপালের প্রধানমন্ত্রী
- মালিকানায় পরিবর্তন আসছে ইয়াকিন পলিমারের
- নেপালের উদাহরণ দিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে যা বলছে আ.লীগরা
- শোকজের প্রতিক্রিয়ায় যা জানালেন সিলেটের ডিসি সারওয়ার
- সরকারি চাকরিতে নতুন বেতন-বোনাসে বড় পরিবর্তন
- একযোগে রাস্তায় নামছে ৩ ইসলামি দল!
- দুই ওষুধ কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগকারীদের বাড়তি আগ্রহ
- ৫ মাসের শিশুকে গলা কেটে হত্যা করলেন মা
- বাংলাদেশ পুলিশে আবারও বড় রদবদল
- বিনিয়োগকারীদের সর্বোচ্চ আগ্রহে দুই ব্যাংকের শেয়ার
- ১৭ দিন হাসপাতালে থাকা নুর আজ পেলেন ছাড়পত্র!
- ডাকসুর সভায় ফটো তুলে ঝড় তুললেন জুমা-ফরহাদ!
- নেপালের সরকার নিয়ে কটাক্ষ শাওনের
- ৯ জেলায় প্লাবনের সতর্কবার্তা জারি
- নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সংকেত দিয়ে পাঁচ দফা দাবিতে জামায়াত
- এক শেয়ারের বদৌলতেই সূচকের মোড়বদল
- উত্থান-পতনের দোলাচল শেষে সবুজে ফিরল শেয়ারবাজার
- ১৫ সেপ্টেম্বর ব্লকে দুই কোম্পানির বড় লেনদেন
- ১৫ সেপ্টেম্বর লেনদেনের শীর্ষ ১০ শেয়ার
- ১৫ সেপ্টেম্বর দর পতনের শীর্ষ ১০ শেয়ার
- ১৫ সেপ্টেম্বর দর বৃদ্ধির শীর্ষ ১০ শেয়ার
- যুক্তরাষ্ট্রে পার্সেল সেবা সাময়িকভাবে স্থগিত করল বাংলাদেশ
- ভোটের আগেই রাবি হল নির্বাচনে চমকপ্রদ ফলাফল
- নেপালের অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভায় তিন নতুন মুখ
- শেয়ার দাম অস্বাভাবিক বাড়ায় ডিএসইর সতর্কবার্তা
- সালমান রহমানের শেয়ার কারসাজির নতুন অভিযোগে তদন্ত শুরু করল বিএসইসি
- জীবনের শেষ মেসেজে যা লিখেছিলেন শঙ্কর
- স্ত্রীর কারণে বাধ্যতামূলক অবসরে ডিআইজি
- সূচকের উত্থানে চলছে লেনদেন
- ৩৫০০ আসামির মামলার পর ইউএনও বদলি
- শিশুর দৃষ্টি হারানোর ৭টি গোপন কারণ
- অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ উৎপাদন বাড়াতে ৫০ কোটি টাকার ঋণ চুক্তি
- ডাকসু নির্বাচনের ১৮ প্রার্থীর ফলাফলেই গরমিল!
- ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের টাকার রেট
- শোকজের মুখে সিলেটের আলোচিত ডিসি সারওয়ার আলম
- নতুন মেশিনারীজ কেনার সিদ্ধান্ত
- আরেকটি ট্রেজারি বন্ডের লেনদেন শুরু
- সরকারি চাকরিজীবীদের বড় সুখবর দিলেন প্রধান উপদেষ্টা
- যারা জমি খারিজ করেনি তাদের জন্য ৩টি সুখবর!
- ৫ ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারদের জন্য দুঃসংবাদ!
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ঘিরে সারজিস আলমের বার্তা
- সুন্দরী মেয়েরা যেভাবে খ্রিষ্টান হচ্ছে নুরাল পুত্রের হাতে
- ইসলামী ব্যাংকের অডিট রিপোর্ট ফাঁস, মুনাফা নিয়ে প্রশ্ন
- ব্যাংকে ফিরছে টাকা, এগিয়ে শেয়ারবাজারের পাঁচ ব্যাংক
- গঠিত হচ্ছে ‘ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংক’: ৮ সদস্যের কমিটি
- RSI বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ বিপদ সীমায় পাঁচ শেয়ার
- ভারতে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের বিষয়ে নতুন সিদ্ধান্ত
- ইস্টার্ন হাউজিংয়ের ডিভিডেন্ড ঘোষণা
- ওবায়দুল কাদেরের তদবিরেও এবার রক্ষা পেলেন না সালমা
- স্বস্তির বাজারে অস্বস্তিতে ৯ শেয়ারের বিনিয়োগকারীরা
- শেয়ার কারসাজিতে শাস্তির মুখে পড়ছেন আইসিবির কর্মকর্তারাও
- কৃত্রিম আতঙ্কে কাঁপল শেয়ারবাজার, সহসা ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা
- আট লাখ শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
শেয়ারবাজার এর সর্বশেষ খবর
- পাঁচ ইসলামী ব্যাংকের দায়িত্ব নিচ্ছে প্রশাসক
- ডিভিডেন্ড পেলো বিনিয়োগকারীরা
- বে-লিজিংএ চেয়ারম্যান নিয়োগ
- সূচকের উত্থানে চলছে লেনদেন