নিজস্ব প্রতিবেদক: বেসরকারি প্রিমিয়ার ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশে অর্থপাচারের ঘটনায় ব্যাংক ও এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মোট ৩ কোটি ৪৪ লাখ টাকা জরিমানা করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

বিএফআইইউ বুধবার ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর পাঠানো চিঠিতে জানায়, আগামী রবিবারের মধ্যে জরিমানার অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিতে হবে, অন্যথায় ব্যাংকের হিসাব থেকে অর্থ কেটে নেওয়া হবে।

চিঠিতে বলা হয়, ‘অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন’ লঙ্ঘন করে রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট (আরএফসিডি) হিসাব খোলা, নিয়মবহির্ভূত অর্থ জমা ও ক্রেডিট কার্ডে এনডোর্সমেন্টের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা পাচারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের দায়ে ব্যাংকটিকে ১ কোটি ২০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এছাড়া ৫টি আরএফসিডি হিসাব ও ১৮টি ক্রেডিট কার্ডের সন্দেহজনক লেনদেন বিএফআইইউকে না জানানোর কারণে এবং অন্য গ্রাহকের রপ্তানি আয়ের কোটা থেকে ১ লাখ মার্কিন ডলার ইকবাল পরিবারের হিসাবে স্থানান্তর করার ঘটনায় ব্যাংকটিকে আরও ১ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়।

দায়ী কর্মকর্তাদের পৃথক জরিমানা

অর্থপাচার প্রতিরোধ আইনের আওতায় ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মকর্তাকেও জরিমানা করা হয়েছে।

সাবেক এমডি এম রিয়াজুল করিম: ৩০ লাখ টাকা

বর্তমান এএমডি সৈয়দ নওশের আলী: ৩০ লাখ টাকা

বনানী শাখার সাবেক অপারেশন ম্যানেজার মনিরুল করিম লিটন: ২২ লাখ টাকা

কার্ড বিভাগের দুজন সাবেক প্রধান: জন প্রতি ১০ লাখ টাকা

ক্রেডিট কার্ড সীমা ২২ বার বেআইনিভাবে বাড়ানোর অভিযোগে জাকির হোসেন জিতু: ২২ লাখ টাকা

বিএফআইইউর তদন্তে উঠে এসেছে, এইচ বি এম ইকবাল, তার দুই ছেলে মোহাম্মদ ইমরান ইকবাল ও মইন ইকবাল, মেয়ে নওরীন ইকবাল এবং পুত্রবধূ ইয়াসনা পূজা ইকবাল—এই পাঁচজনের নামে ১৮টি আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ও ৪টি প্রিপেইড কার্ড ছিল।

এসব কার্ডের মাধ্যমে ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে তারা ৩২ লাখ ৫০ হাজার ৩১১ মার্কিন ডলার ব্যয় করেছেন, যা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের সীমা অতিক্রম করে।

বিএফআইইউ জানিয়েছে, অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুসআব/