নিজস্ব প্রতিবেদক: শেয়ারবাজারের ওভার দ্য কাউন্টার (ওটিসি) মার্কেটে তালিকাভুক্ত আল-আমিন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি-র বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তদন্ত সম্পন্ন করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।

তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোম্পানিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চার ব্যক্তি ও চারটি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব লেনদেন স্থগিত করতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এর কাছে চিঠি পাঠিয়েছে বিএসইসি। সম্প্রতি চিঠিটি দুদক চেয়ারম্যান ও এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাঠানো হয়েছে।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, বিএসইসির অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন দুদকের তথ্য অনুসন্ধানের স্বার্থে প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) তদন্ত কমিটির অনুরোধে সাতবার সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবসমূহে লেনদেন স্থগিত করেছে।

যাদের ব্যাংক হিসাব লেনদেন স্থগিত করা হয়েছে:

আমিনুল ইসলাম শিকদার (বোর্ড চেয়ারম্যান, আল-আমিন কেমিক্যাল)

মুন্সী সফি উদ্দিন (ম্যনেজিং ডিরেক্টর)

মো. হুমায়ুন কবীর (সাবেক পরিচালক)

মোহাম্মদ খায়রুল বাশার (পরিচালক, অবসরপ্রাপ্ত)

যেসব প্রতিষ্ঠানের হিসাব স্থগিত:

লাভা ইলেকট্রোডস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (মালিক: সফি উদ্দিন ও হুমায়ুন কবীর)

মোনার্ক মার্ট লিমিটেড (মালিক: সাকিব আল হাসান)

মোনার্ক এক্সপ্রেস লিমিটেড (মালিক: সাকিব আল হাসান)

ইশাল কমিউনিকেশন লিমিটেড (মালিক: আমিনুল ইসলাম ও খায়রুল বাশার)

চিঠিতে বলা হয়, জালিয়াতি, মিথ্যা তথ্য প্রদান, দুর্নীতি ও অবৈধভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শেয়ারের মালিকানা গ্রহণের অভিযোগে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, আল-আমিন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ বর্তমানে এসএমই প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরের অপেক্ষায়। কোম্পানিটির ৪৮.১৭৫ শতাংশ শেয়ারের মালিকানা কিনে নিয়েছেন ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান ও আলোচিত বিনিয়োগকারী আবুল খায়ের হিরুর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও তাদের সহযোগীরা।

যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান শেয়ার কিনেছেন:

সৈয়দ আশিক (১৮.৪০%),

সৈয়দ আতিকা (১৫.৯৭৫%),

তাজাক্কা তানজিম (১৩.৮০%)

মোনার্ক মার্ট (২.৪০%, প্রতিনিধি: জাভেদ এ মতিন)

মোনার্ক এক্সপ্রেস (৪.৮০%)

ইশাল কমিউনিকেশন (১৪.৪%)

এএফএম রফিকুজ্জামান (১০%)

মাসুক আলম (৬%)

লাভা ইলেকট্রোডস (২.৪০%)

মুন্সী শফি উদ্দিন (৮.১৭৫%)

প্রসঙ্গত, লাভা ইলেকট্রোডস হলো সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক ও শেয়ার বাজারের আলোচিত বিনিয়োগকারী আবুল খায়ের হিরুর পারিবারিক প্রতিষ্ঠান। জাভেদ এ মতিন হলেন সাকিব ও হিরুর মালিকানাধীন ব্রোকারেজ হাউজ মোনার্ক হোল্ডিংস-এর অংশীদার।

২০২১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বিএসইসি ওটিসি মার্কেট বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। এর আওতায় থাকা কোম্পানিগুলোকে এসএমই প্ল্যাটফর্ম ও অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ড (এটিবি)-তে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

আল-আমিন কেমিক্যালের মোট শেয়ার সংখ্যা ৫০ লাখ। যার মধ্যে:

উদ্যোক্তা-পরিচালকদের হাতে: ৫০%

প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের হাতে: ২.৫৪%

সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে: ৪৭.৪৬%

জাহিদ/