নিজস্ব প্রতিবেদক: শেয়াবাজারে তালিকাভুক্ত চারটি ব্রোকারেজ হাউস এবং একটি মার্চেন্ট ব্যাংক পরিদর্শন করার নির্দেশ দিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত পাঁচটি পৃথক পরিদর্শন কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তাদেরকে আগামী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি বিএসইসির মার্কেট অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়ারিজ অ্যাফেয়ার্স ডিভিশন থেকে এ সংক্রান্ত আদেশটি জারি করে প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে।

ব্রোকারেজ হাউসগুলো হলো- রাজ্জাক সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নম্বর ১৮৪), স্কাইস সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নম্বর ৮৪), শ্যামল ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নম্বর ৩) এবং চিটাগাং ক্যাপিটাল লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নম্বর ৬)। মার্চেন্ট ব্যাংকটি হলো গ্রিন ডেল্টা ক্যাপিটাল লিমিটেড।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী, শেয়ারবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর আইন ও বিধি সম্পন্ন করা, তদারকি ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিএসইসি কর্তৃক এএমএল/সিএফটি (অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং/কাউন্টার-টেরোরিজম ফাইন্যান্সিং) সিস্টেম চেক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এই পরিদর্শনের মাধ্যমে যদি একটি প্রতিষ্ঠানে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হবে।

পরিদর্শন কার্যক্রমে বিভিন্ন বিষয়, যেমন সিসিএ ঘাটতি, মার্জিন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা, নেগেটিভ ইক্যুইটি, এবং বেনিফিশিয়ারি ওনার্স (বিও) অ্যাকাউন্টের সংখ্যা পরীক্ষা করা হবে।

গঠিত পরিদর্শন কমিটিতে রাজ্জাক সিকিউরিটিজ লিমিটেডের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন বিএসইসির যুগ্ম পরিচালক সুলতানা পারভীন এবং ডিএসই’র কর্মকর্তা জামশেদুল ইসলাম, স্কাইস সিকিউরিটিজের জন্য সহকারী পরিচালক মো. আশরাফুল হাসান এবং মো. মাহমুদুল হাসান, শ্যামল ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্টের জন্য সহকারী পরিচালক রুবেল হোসেন এবং ডিএসই’র ডেপুটি ম্যানেজার মো. আল আমিন, চিটাগাং ক্যাপিটাল লিমিটেডের জন্য বিএসইসির সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নুরুজ্জামান এবং আলী আহসান। গ্রিন ডেল্টা ক্যাপিটাল লিমিটেডের পরিদর্শনে দায়িত্ব পালন করবেন নুরুজ্জামান এবং আশরাফুল হাসান।

বিএসইসি সূত্র জানিয়েছে, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়-দায়িত্বের পরিপালন নিশ্চিত করতে তাদের পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। ২০২৪ সালের ৩০ জুন স্বাক্ষরিত এএমএল/সিএফটি সিস্টেম চেকের জন্য উল্লিখিত কর্মকর্তাদের মনোনীত করা হয়েছে।

মিজান/