বিনিয়োগকারীদের ৩০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ , কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে বিএসইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক: প্রতারণামূলক সফটওয়্যার ডাটাবেস ব্যবহার করে বিনিয়োগকারীদের ৩০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে শেয়ারবাজারের চার ব্রোকারেজ হাউজের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। এ বিষয়ে কমিশন আইনি মতামত নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
বিএসইসি সূত্রে জানা গেছে, জানুয়ারির শেষের দিকে বিএসইসির কমিশন সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
যেসব ব্রোকারেজ হাউজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেগুলো হলো- তামহা সিকিউরিটিজ লিমিটেড, বানকো সিকিউরিটিজ লিমিটেড, ক্রেস্ট সিকিউরিটিজ লিমিটেড এবং শাহ মোহাম্মদ সগির অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড।
এদিকে, ১৬১ কোটি টাকা আত্মসাৎকারী মশিউর সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও একটি রোডম্যাপ তৈরি করছে বিএসইসি।
এছাড়া, আরও ৪টি ব্রোকারেজ হাউজের - ফারইস্ট স্টকস অ্যান্ড বন্ডস, সাবভ্যালি সিকিউরিটিজ, ইন্ডিকেট সিকিউরিটিজ এবং সাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড - কে নিয়মনীতি লঙ্ঘন সংশোধন করার জন্য নির্দেশনা জারি করেছে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) অনুসারে, ব্রোকারেজ হাউজগুলো সমান্তরাল সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে গ্রাহক অ্যাকাউন্টে কারসাজি করেছে। জাল লেনদেন রেকর্ড দিয়ে বিনিয়োগকারী এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকে বিভ্রান্ত করেছে।
ডিএসইর তথ্য অনুযায়ী, তামহা সিকিউরিটিজ লিমিটেড অবৈধভাবে অতিরিক্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে এবং ভুয়া বিনিয়োগ তথ্য প্রদান করে ক্লায়েন্টদের ১৩৯ কোটি ৬৭ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছে। এর মধ্যে ৯২ কোটি ৫৭ লাখ টাকা ক্যাশ এবং ৪৭ কোটি টাকার সিকিউরিটিজ ছিল। প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে প্রায় ৭২০টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
২০২১ সালের জুন মাসে ডিএসই ৬০ কোটি টাকা আত্মসাতের প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর তার সদস্য প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কো সিকিউরিটিজ লিমিটেডের ট্রেডিং কার্যক্রম স্থগিত করে। ব্রোকারেজ হাউজটির অ্যাকাউন্টগুলির পরবর্তী তদন্তে তাদের একত্রিত গ্রাহক অ্যাকাউন্টে ১২৮ কোটি টাকার ঘাটতি প্রকাশ পায়, যার মধ্যে ৬৬ কোটি ১১ লাখ টাকা নগদ এবং ৬১ কোটি ৯৭ লাখ টাকা সিকিউরিটিজ ছিল।
ক্রেস্ট সিকিউরিটিজ লিমিটেড হঠাৎ করে তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় এবং কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তাদের অফিস বন্ধ করে দেয়, যার ফলে বিনিয়োগকারীরা তাদের তহবিল এবং শেয়ারের নিরাপত্তা নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।
স্টক এক্সচেঞ্জের তদন্তে দেখা গেছে, হাউজটির একীভূত গ্রাহক অ্যাকাউন্টে ৬৫ কোটি ৩০ লাখ টাকা ঘাটতি রয়েছে। যার মধ্যে ৪৪ কোটি ৯০ লাখ টাকা ক্যাশ এবং ২০ কোটি ৪০ লাখ টাকা সিকিউরিটিজ রয়েছে।
ডিএসইর অন্যতম শীর্ষ ব্রোকারেজ হাউজের বাণিজ্য নিষ্পত্তিতে ব্যর্থতার কারণে শাহ মোহাম্মদ সগীর অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের লেনদেন স্থগিত করেছে। তদন্তের পর ডিএসই দেখতে পায়, ব্রোকারেজ হাউজটি ১৩ কোটি ৭৪ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছে। হাউজটির বিরুদ্ধে মোট ৪,১৮৭টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যার মধ্যে ১,০৮১টি দাবি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি।
অন্যদিকে, বিএসইসি মোশিউর সিকিউরিটিজ লিমিটেডের জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরি করবে। প্রতিষ্ঠানটি একাধিক সার্ভার এবং ডাটাবেস ব্যবহার করে বছরের পর বছর ধরে ক্লায়েন্টদের তহবিল অপব্যবহার করেছে।
২০২৪ সালের ১৯ আগস্ট ডিএসই মোশিউর সিকিউরিটিজের সিসিএতে ৬৮ কোটি ৫৮ লাখ টাকার ঘাটতি চিহ্নিত করে। ২০২৪ সালের ২৯ আগস্ট ব্রোকারেজ হাউজটি মোট ১৬১ কোটি টাকার বিনিয়োগকারীদের তহবিল এবং ৯২ কোটি ৩৫ লঅখ টাকার শেয়ার অপব্যবহার করেছে বলে প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিএসইসি বিষয়টি তদন্তের জন্য পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।
২০২৪ সালের জানুয়ারিতে, সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রক সংস্থা পিএফআই সিকিউরিটিজকে তাদের সিসিএ-তে ২৫ কোটি টাকার ঘাটতি সামঞ্জস্য করার জন্য ছয় মাস সময়সীমা বৃদ্ধি করে। তবে কোম্পানিটি নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশাবলী সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতে ব্যর্থ হয় এবং ২০২৪ সালের ২১ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি ঘাটতি ২৮ কোটি ১৮ লাখ টাকায় উন্নীত হয়।
মামুন/
পাঠকের মতামত:
- সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য কড়া নির্দেশনা জারি
- অনির্বাচিতদের দিয়ে দেশ চালানোর অভিযোগ বিএনপির
- ‘একটি চক্র সেনাবাহিনীকে জনগণের বিপক্ষে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে’
- স্টক এক্সচেঞ্জে গণমাধ্যমের তালিকাভুক্তির সুপারিশ গণমাধ্যম কমিশনের
- শেখ হাসিনার ভয়াবহ ফোনালাপ ফাঁস
- শেখ হাসিনা চরিত্রে অভিনয় করা নিয়ে যা বললেন নুসরাত
- সেনাবাহিনী প্রসঙ্গে যা বললেন সারজিস আলম
- ডিএমপিতে ফের বড় রদবদল
- আমরা ঝগড়া করে আ. লীগকে সবার সামনে নিয়ে আসছি
- আ.লীগের বিচার যেভাবে সম্ভব জানালেন সারজিস
- ট্রাম্পের প্রতি ভারতীয়দের অদ্ভুত অবস্থান
- হজে যেতে ১৫ বছরের বয়সসীমা, যা বলছে ধর্ম মন্ত্রণালয়
- হঠাৎ রাজপথে আ.লীগের সরব নিয়ে যা বললেন হাসনাত
- হাসিনাকে বাদ দিয়ে বিকল্প নেতৃত্ব যা বললেন আ.লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
- শেয়ারবাজারে দ্বৈত কর: বিনিয়োগকারীদের জন্য বিপদ না সুযোগ
- আ.লীগ নিষিদ্ধের দাবিতে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত
- শ্বশুর একাধিকবার ধর্ষণ করে, ৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা পুত্রবধূ
- ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত না এলে ঢাকা অবরোধের ঘোষণা
- অনলাইন পোর্টালের বিষয়ে ৭ সুপারিশ
- এনসিপির নতুন প্রস্তাব, ১৬ বছর বয়সেই ভোট
- আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের প্রশ্নে যা বললেন ফখরুল
- আলিয়া নয়, রণবীরের প্রথম বিয়ে নিয়ে চমকপ্রদ তথ্য
- ১০ কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগকারীরা ফকির
- ইতালিতে বসবাস শুরু করলেই ১ কোটি ৩১ লাখ টাকা
- ফেসবুকে এসিল্যান্ডের ছবি দিয়ে ইউএনওর নামে প্রতারণা
- রেলের তিন প্রকল্প থেকে সরে এলো ভারত
- আ.লীগের নিবন্ধন বাতিলের বিষয়ে ইশরাকের কঠোর বার্তা
- ১২ খাতের শেয়ারে লোকসানে বিনিয়োগকারীরা
- আ.লীগের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রীর স্পষ্ট উত্তর
- সাত খাতের শেয়ারে মুনাফা পেয়েছে বিনিয়োগকারীরা
- শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ণ ২১ সংবাদ
- যে কারণে ড. ইউনূস-মোদির বৈঠক হচ্ছে না
- এবার প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যের নিন্দা জানালেন নাহিদ ইসলাম
- ২২ মার্চ বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের টাকার রেট
- দুই সপ্তাহে বিনিয়োগকারীরা হারাল ১১ হাজার কোটি টাকা
- নির্বাচনের সময় নিয়ে স্পষ্ট বার্তা উপদেষ্টা আসিফের
- জামা-জুতা নিয়ে ছাত্রদল নেতার বিদ্রূপ, হাসনাতের কড়া জবাব
- বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ওয়াইফাই দল হচ্ছে আ.লীগ
- আওয়ামী লীগকে নিয়ে মাহফুজ আলমের বক্তব্য
- সামিট পাওয়ারের দুই প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ
- ৬ আগস্টের ৪ ঘণ্টার বৈঠকের পেছনের গল্প জানালেন আসিফ
- এনসিপির সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নিয়ে বিতর্ক
- ‘সেনাবাহিনী পাশে না দাঁড়ালে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি হতো, এখন কেন সেনাবাহিনীকে জনগণের মুখোমুখি করা হচ্ছে’
- ব্যাংককে মোদি-ইউনূস বৈঠক নিয়ে সর্বশেষ যা জানা গেল
- ধানমন্ডিতে আ’লীগ কর্মীদের মিছিল, যুবলীগ নেত্রীসহ আটক ৩
- আওয়ামী লীগের নিবন্ধন বাতিল চায় এনসিপি
- ছয় কোম্পানিতে বেড়েছে বিদেশি বিনিয়োগ
- পাঁচ কোম্পানিতে কমেছে বিদেশি বিনিয়োগ
- কিভাবে রসুন খেলে ওজন কমবে
- হানি ট্র্যাপে ভারতের রাজনীতিবিদরা
- শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য দুঃসংবাদ
- আসিফ মাহমুদ তার প্রকাশিত বইতে তারেক জিয়াকে নিয়ে যা লিখেছেন
- মেহের আফরোজ শাওনের গোপন সত্য ফাঁস করলেন ইলিয়াস হোসাইন
- আন্তর্জাতিক আশ্রয়ের জন্য অন্য দেশে যাচ্ছেন হাসিনা
- ডিএমপির নতুন নির্দেশনা আজ থেকেই কার্যকর
- ঢাকা শহরের ভবন উচ্চতায় হঠাৎ বড় পরিবর্তন
- সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য নতুন ঘোষণা
- জিয়াউল আহসানকে নিয়ে সাবেক সেনাপ্রধানের চাঞ্চল্যকর দাবি
- ‘জেড’ ক্যাটাগরি থেকে মুক্তি পেল দুই কোম্পানির শেয়ার
- ২০২৫ সালে শেয়ারবাজারের ১৩ ব্যাংকের ডিভিডেন্ড নিয়ে শঙ্কা
- জানা গেলো খালেদা জিয়ার দেশে ফেরার তারিখ
- ছয় কোম্পানিতে বেড়েছে বিদেশি বিনিয়োগ
- হঠাৎ দুই ‘ছাত্র উপদেষ্টা’র পদত্যাগ দাবিতে তোলপাড়
- বসুন্ধরা গ্রুপের খেলাপি ঋণ নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত
- ১৭ বছর পর সুখবর পেলো লুৎফুজ্জামান বাবর